2016年6月1日水曜日

BSI Bank Singapore Ltd. がシンガポール政府より閉鎖命令、スイスでは刑事手続き開始-マレーシア1MDB汚職問題

スイスのプライベートバンクBSIのシンガポール部門「BSIバンク」はシンガポール当局に閉鎖を命じられました。


BSI Bank (Singapore) Ltd.


シンガポール当局は24日、スイスのプライベートバンクBSIのシンガポール部門であるBSIバンクに閉鎖を命じた。マレーシア政府の投資会社1マレーシア・デベロップメント(1MDB)をめぐる世界的な調査で不正が判明し、スイスではBSIに対する刑事手続きが始まった。
  シンガポール通貨庁(MAS、中央銀行)はマネーロンダリング(資金洗浄)に関する規則違反を理由にマーチャントバンク免許を取り消すとBSIバンクに通知。スイスの司法当局は1MDBに関する刑事捜査によって得られた情報に基づき、BSIへの法的措置を取ると説明した。またEFGインターナショナルは同日、BSI買収の許可をスイス当局から得たと発表、価格は引き下げるものの買収は完了させると表明した
これはマレーシアのナジブ首相が関与した巨額汚職事件に関連した捜査の結果としての措置です。
マレーシア国内では政府の圧力により捜査が進んでいないようですが、シンガポールを始めとした各国では着々と捜査と包囲網が狭まっているようです。





Bloomberg より

BSI:シンガポールで閉鎖命令、スイスは刑事手続き-1MDB問題


シンガポール当局は24日、スイスのプライベートバンクBSIのシンガポール部門であるBSIバンクに閉鎖を命じた。マレーシア政府の投資会社1マレーシア・デベロップメント(1MDB)をめぐる世界的な調査で不正が判明し、スイスではBSIに対する刑事手続きが始まった。
  シンガポール通貨庁(MAS、中央銀行)はマネーロンダリング(資金洗浄)に関する規則違反を理由にマーチャントバンク免許を取り消すとBSIバンクに通知。スイスの司法当局は1MDBに関する刑事捜査によって得られた情報に基づき、BSIへの法的措置を取ると説明した。またEFGインターナショナルは同日、BSI買収の許可をスイス当局から得たと発表、価格は引き下げるものの買収は完了させると表明した。
  シンガポールとスイス当局の行動は、1MDBのマネーロンダリングと横領の疑惑に対する世界的調査の一環。マレーシア議会の委員会は1MDBによる42億ドル(約4600億円)以上の不正取引を発見し、ナジブ首相が率いる諮問委員会の解体を勧告した。BSIのステファノ・コデュリ・グループ最高経営責任者(CEO)は辞任。スイス当局はBSIから資産9500万スイス・フラン(約104億8400万円)を接収するとともに、元行員2人に対する法執行手続きを開始することも発表した。
  1MDBにBSIとの関係について取材を試みたが応答はない。1MDBとナジブ首相は一貫して違法行為を否定している。BSIは24日、シンガポールとスイス当局による1MDB調査に全面的に協力していると説明。資本は十分と付け加えた。
  MASはBSIバンクの41件の違反に関して1330万シンガポール・ドル(約10億5000万円)の制裁金も科す。MASはBSIバンクの元CEOを含むBSI幹部6人について検察当局に捜査を要請した。犯罪行為があったかどうかを検察が判断する。
  スイスのBSIへの刑事手続きは金融監督当局FINMAの調査も基になっている。FINMAのマーク・ブランソンCEOは24日に電話記者会見で、1MDBに関してBSI以外の銀行も調査し、数行に対して手続きを開始したと明らかにした。




産経ニュースより
http://www.sankei.com/affairs/news/160524/afr1605240026-n1.html

スイスのプライベートバンクを資金洗浄容疑で捜査 マレーシア首相の不正流用疑惑に絡み

 スイスの検察当局は24日、資金洗浄や汚職の容疑で同国のプライベートバンクBSIへの捜査手続きを開始したと発表した。マレーシアのナジブ首相が設立し、不正な資金の流れが指摘されている同国の政府系ファンド「1MDB」との取引に関わった可能性があるとみられている。
 スイス検察は昨年8月から、1MDBに関係する複数の国有企業から約40億ドル(約4400億円)が不正に流用された疑いがあるとして捜査を続けてきた。検察の声明によると、今回の容疑は一連の捜査の中で浮上した。AP通信によると、スイスの金融監督当局はBSIがスイスに資金を送る手助けをした疑いがあるとみている。
 1MDBをめぐっては、ナジブ氏が約7億ドル近くを不正流用したとされる疑惑も上がっている。(共同)

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